Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Торгово-промышленная компания "Паксистем"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация , г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 2.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600516019
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7602028711
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7602028711
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2023
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Торгово-промышленная компания «Паксистем» извещает о годовом общем собрании акционеров,
которое созывается 28 июня 2023г. в 10 часов.
Время начала регистрации участников собрания: 9:30.
Место проведения собрания: г.Ярославль, Тутаевское шоссе, д.2, ОАО «ТПК «Паксистем» - кабинет генерального директора.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг NA
Форма проведения - собрание (совместное присутствие).
Порядок ознакомления с документами: Лично, по месту нахождения Общества ( г.Ярославль, Тутаевское шоссе, д.2)
в рабочие дни с 9:00 до 16:00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - конец дня 2 июня 2023 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим и государственным поверенным в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание ревизора Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Решение о проведении годового общего собрания акционеров принято Советом директоров ( Протокол № 3 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества « Торгово - промышленная компания «Паксистем» от 23 мая 2023 г.)
Cписок акционеров ОАО «Торгово - промышленная компания «Паксистем», имеющих право на участие в годовом общем собрании 28 июня 2023г
по состоянию на конец дня 21 марта 2023г:
1. АО «Опытный завод «Паксистем» (150042 г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 2) с правом голоса по находящемуся в его собственности пакету обыкновенных акций в количестве 49034 (Сорок девять тысяч тридцать четыре) штуки, что составляет 57,69% от уставного капитала.
2. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (109012 г.Москва, Никольский пер., д.9) с правом голоса по находящемуся в федеральной собственности пакету обыкновенных акций в количестве 17000 (Семнадцать тысяч) штук и привилегированных акций в количестве 18966 (Восемнадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) штук, что составляет 42,31% от уставного капитала.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО ТПК "Паксистем" Зиновьев П.В.
3.2. Дата: 24.05.2023